Denuncias recientes abren la posibilidad de una investigación formal contra Petro por presuntos vínculos con actividades financieras irregulares
Dos denuncias formales contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fueron presentadas el 5 de noviembre ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El abogado y docente Juan Carlos Portilla Jaimes, especialista en derecho internacional y crimen financiero, interpuso las acciones tras la inclusión del mandatario en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El listado, elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), identifica a personas y entidades vinculadas con actividades ilícitas, e impone sanciones financieras y comerciales a quienes aparecen en él. La mención del presidente Petro en esta lista motivó a Portilla a solicitar que se abran investigaciones por presuntos delitos de falsedad en documento público y lavado de activos.
La primera denuncia se refiere a un posible acto de falsedad documental en la declaración de bienes y rentas que el presidente presentó el 11 de noviembre de 2024. En ese documento, Petro indicó que Verónica Alcocer era su compañera permanente o cónyuge. Sin embargo, en octubre de 2025, Petro afirmó públicamente en su cuenta de X: "aunque estamos separados físicamente, no lo estamos legalmente". Esta declaración generó dudas sobre la veracidad del contenido de su declaración oficial, según Portilla.
El abogado sostuvo que esta posible contradicción entre documentos oficiales y declaraciones públicas podría constituir una violación al deber de transparencia. En sus palabras, "le corresponde a la Comisión de Acusaciones iniciar las investigaciones preliminares para determinar una posible responsabilidad del presidente en este particular".
La segunda denuncia apunta al presunto delito de lavado de activos. En su argumento, Portilla afirmó que la inclusión de Petro en la Lista Clinton por parte de la Ofac justifica una revisión exhaustiva de sus movimientos financieros. "Hemos presentado denuncia por un presunto lavado de activos dado su nombramiento en la lista Ofac y sus presuntas relaciones con el narcotráfico y la corrupción", declaró el abogado.
Portilla pidió a la Comisión solicitar reportes de inteligencia financiera relacionados con las cuentas del presidente, tanto en Colombia como en el extranjero. Entre las jurisdicciones mencionadas figuran Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe. Además, destacó que estos procedimientos deben realizarse con apego a la ley y sin dilaciones. "Es el momento de que la justicia actúe. La corrupción es un flagelo que atenta contra la confianza ciudadana en el Estado de derecho", concluyó.
El abogado Abelardo de la Espriella también presentó una denuncia contra Petro, en este caso por "traición a la patria". Según declaró a medios, la acción responde a la convocatoria presidencial de una Asamblea Constituyente. De la Espriella afirmó: "No queremos constituyente, queremos un juicio político".