Foto: Sergio Cara (NotiPress)
En enero de 2021, agentes federales en Estados Unidos confiscaron una bolsa de cumpleaños que contenía más de 226 mil dólares en efectivo. Este hallazgo formaba parte de un esquema de lavado de dinero operado por una banca clandestina china en colaboración con el cártel de Sinaloa. La investigación, denominada Operación Fortune Runner, reveló cómo estas organizaciones criminales facilitan el lavado de grandes sumas de dinero sin necesidad de transportar efectivo a través de fronteras, según informó BBC Mundo.
La red, con sede en California y liderada por Édgar Joel Martínez Reyes y Tong Peiji, alias Dr. P, utilizaba técnicas como la "estructuración" para evitar alertar al sistema financiero estadounidense, según el Departamento de Justicia citado por BBC Mundo. Además, empleaban "transacciones espejo", que permitían intercambiar dólares y yuanes entre Estados Unidos y China sin que el dinero cruzara físicamente las fronteras.
Dicho método ha resultado atractivo para empresarios y élites chinas que buscan mover capitales fuera de China, eludiendo las restricciones impuestas por Pekín. El lavado de dinero de la banca clandestina china no se limita a Estados Unidos. Este esquema se ha extendido a Europa y Latinoamérica, operando para mafias como la Morocomafia y la Ndrangheta.
Sin embargo, la falta de cooperación del gobierno chino en investigaciones internacionales ha complicado el desmantelamiento completo de estas redes, según reportó BBC Mundo a través de expertos como Sebastian Rotella. Las autoridades estadounidenses arrestaron a 22 personas y confiscaron drogas y armas durante el operativo en Downey, California. A pesar de esto, expertos advierten que estas redes tienen la capacidad de rearticularse rápidamente, presentando un desafío constante para las agencias de seguridad, de acuerdo con información recogida por BBC Mundo.
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