Resultados de la búsqueda para 'UIF'
Pablo Gómez revela nueva trama de corrupción empresarial ligada a García Luna
Actualidad Autor: Patricia Manero - 18-10-2024La UIF revela que García Luna usó empresas para obtener 30 contratos por 625 millones de dólares; hay 61 órdenes de aprehensión
UIF revela millonarios ingresos y gastos de MCCI con fondos extranjeros
Actualidad Autor: Patricia Manero - 14-08-2024UIF expone las finanzas de MCCI: fondos extranjeros, deducciones fiscales y pagos millonarios a personas físicas, generando dudas sobre su transparencia
Caso García Luna: UIF revela avances en la investigación
Actualidad Autor: Patricia Manero - 03-07-2024UIF reveló más denuncias contra Genaro García Luna. Ejecuta 61 órdenes de aprehensión y reclama 700 millones de dólares para el Gobierno mexicano
UIF niega investigación a Loret de Mola, confirma indagatoria a Latinus por corrupción
Actualidad Autor: Patricia Manero - 03-07-2024UIF está investigando al consorcio empresarial Latinus por el presunto uso indebido de recursos públicos, lavado de dinero y actos de corrupción
El escándalo de Equifax por filtración de datos
Negocios Autor: A Amigon - 24-07-2019Equifax llegó a un acuerdo con autoridades fuera de tribunales para pagar hasta 700 millones de dólares luego de la filtración masiva de los datos en 2017
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