Resultados de la búsqueda para 'UIF'
“Pura politiquería”: respuesta presidencial ante denuncia contra Andy Beltrán
Actualidad Autor: Judith Moreno - 08-09-2025Sheinbaum responde a denuncia del PAN contra hijo de AMLO con acusación de corrupción al denunciante y llamado a pruebas
Omar Reyes asumirá liderazgo en la UIF; reforzará combate al lavado de dinero y huachicol
Actualidad Autor: Patricia Manero - 07-08-2025Omar Reyes fue designado como titular de la UIF. Sheinbaum destaca su experiencia en inteligencia y combate al lavado de dinero
“Ser paranoicos” es la nueva norma del sistema bancario mexicano dice Emilio Romano
Economía Autor: Francisco Vicario - 08-07-2025ABM llama a operar con “paranoia constante” tras señalamientos de Estados Unidos contra bancos mexicanos; busca anticipar riesgos sin esperar evidencia directa
Poder Judicial mexicano y corte de Florida toman caminos opuestos en el caso García Luna
Actualidad Autor: Judith Moreno - 23-05-2025Sentencia en EEUU contra García Luna y Pereyra resalta diferencias procesales con México; UIF expone implicaciones legales en caso de corrupción
A cuánto alcanza la cifra del dinero encautado por la UIF de García Luna
Actualidad Autor: Martín Olivera - 23-05-2025Sentencia en EEUU permite a la UIF asegurar recursos de García Luna mientras el Estado mexicano recupera dinero y propiedades tras resoluciones judiciales
UIF responsabiliza a Poder Judicial por desbloqueo de cuentas de Gómez-Mont y Álvarez Puga
Actualidad Autor: Patricia Manero - 01-04-2025UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez-Mont y Víctor Álvarez Puga tras orden judicial, permitiéndoles operar en el sistema financiero pese a órdenes de aprehensión
Pablo Gómez revela nueva trama de corrupción empresarial ligada a García Luna
Actualidad Autor: Patricia Manero - 18-10-2024La UIF revela que García Luna usó empresas para obtener 30 contratos por 625 millones de dólares; hay 61 órdenes de aprehensión
UIF revela millonarios ingresos y gastos de MCCI con fondos extranjeros
Actualidad Autor: Patricia Manero - 14-08-2024UIF expone las finanzas de MCCI: fondos extranjeros, deducciones fiscales y pagos millonarios a personas físicas, generando dudas sobre su transparencia
Caso García Luna: UIF revela avances en la investigación
Actualidad Autor: Patricia Manero - 03-07-2024UIF reveló más denuncias contra Genaro García Luna. Ejecuta 61 órdenes de aprehensión y reclama 700 millones de dólares para el Gobierno mexicano
UIF niega investigación a Loret de Mola, confirma indagatoria a Latinus por corrupción
Actualidad Autor: Patricia Manero - 03-07-2024UIF está investigando al consorcio empresarial Latinus por el presunto uso indebido de recursos públicos, lavado de dinero y actos de corrupción
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