Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Las investigaciones por huachicol fiscal ya apuntan a rutas para traficar combustible irregular: carretera, puerto y ferrocarril. La pista se volvió más visible tras sanciones recientes de Estados Unidos contra dos personas y nueve entidades por un esquema de contrabando, documentos aduaneros falsificados y empresas fachada.
En la conferencia matutina del 3 de julio, desde Morelia, Michoacán, Claudia Sheinbaum fue consultada por los avances del caso y por empresas señaladas en operaciones ligadas a hidrocarburos. La presidenta respondió que la Fiscalía mantiene varias líneas abiertas: "Hay tres investigaciones que tiene por lo menos la Fiscalía, además de diversas investigaciones que se derivan de alguna detección de alguna pipa que lleva combustible que no está registrado".
Fuente: Gobierno de México
El huachicol fiscal puede entenderse como combustible que entra al país con papeles diseñados para evitar impuestos. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la unidad del Tesoro estadounidense contra delitos financieros, lo describe como evasión de impuestos mexicanos sobre combustible importado ilegalmente desde Estados Unidos mediante distintos métodos de contrabando.
Para combatir este delito, el Gobierno ha impulsado un mayor control en carretera para detectar combustible sin registro. Sheinbaum explicó que las pipas ahora pueden revisarse mediante un código visible: "La Guardia Nacional puede parar a este transporte y revisar el QR, de dónde el permiso, de dónde se cargó la pipa y a dónde la lleva".
La ruta marítima también ocupa una parte central del caso. Sheinbaum mencionó un barco llegado a Tampico en 2025, alrededor de marzo, cuando las autoridades detectaron una diferencia clave entre lo declarado y la carga real: "que traía combustible diésel y que traía un permiso de importación de otra sustancia que no era diésel".
La presidenta agregó que otra investigación está relacionada con tanques de ferrocarril que ingresaron por la frontera terrestre. El Tesoro de Estados Unidos también señaló esquemas donde el combustible puede moverse mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y embarcaciones, con documentación aduanera alterada o clasificada de forma incorrecta.
Sheinbaum comentó el protocolo de los operativos: "Cuando se percata Aduanas y se le informa a la Secretaría de Marina, se hace toda la investigación y de ahí se han derivado muchísimas detenciones y todavía hay detenciones adicionales".
Además, comentó que el huachicol fiscal es dirigido con frecuencia por personas de doble nacionalidad: "Hay algunas de ellas que tienen que ver con empresarios en Estados Unidos, incluso empresarios que tienen la doble nacionalidad mexicano estadounidense y que México ha pedido su extradición porque ya tienen orden de aprehensión en México porque están en Estados Unidos".
Fuente: Gobierno de México
Omar García Harfuch añadió que México y Estados Unidos han intercambiado información entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México. Sobre los expedientes abiertos, el secretario afirmó que "que hay carpetas de investigación y hay otras carpetas de investigación que ya estaban abiertas y que ya tienen detenidos y que faltan más personas por detener".