Foto: Government Executive
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una acción que incluye a Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", y a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y abarca distintos niveles de la estructura financiera, territorial y política que el Tesoro atribuye a la organización. Texto pegado
"La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Fuente: Departamento de Tesoro
"Mayito Flaco" y la estructura de Los Mayos
La OFAC incluyó en las sanciones a "Mayito Flaco", a quien identifica como líder de Los Mayos tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, "El Mayo", en julio de 2024. El organismo sostiene que mantiene el mando de esa facción y dirige actividades que incluyen narcotráfico, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.
Entre las personas de su círculo aparecen Hildegardo Gastelum García, alias "Aldo"; los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, así como Lorenzo Castillo Maldonado.
"Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero", afirmó Bessent.
Control territorial, lavado y protección política
Fuente: Departamento de Tesoro
El comunicado del Tesoro describe las sanciones como una ofensiva contra distintos niveles de la estructura de Los Mayos, no únicamente contra sus dirigentes. En Tijuana, la OFAC apunta a la red encabezada por Alfonso Arzate García, "Aquiles", y René Arzate García, "La Rana", a quienes atribuye el control de esa plaza mediante violencia, alianzas locales y corrupción política y policial.
Bajo esa estructura aparecen lugartenientes señalados por participar en actos de violencia y en la producción y transporte de narcóticos hacia Estados Unidos. La dimensión financiera también ocupa un lugar central: el Tesoro sostiene que Ilia Elizabeth Felix Rivera utilizaba una casa de cambio en Tijuana para recolectar dinero proveniente del narcotráfico, realizar transacciones y transferir los recursos de regreso a México.
La lista incluye además empresas de seguridad, bienes raíces, entretenimiento, transporte y otros servicios que, de acuerdo con la OFAC, habrían formado parte de operaciones de lavado o apoyo financiero al cártel.
En Mexicali, la acusación estadounidense se concentra en presuntas redes de protección institucional alrededor de Juan José Ponce Félix, "El Ruso", y en los vínculos que, de acuerdo con el Tesoro, facilitaron las operaciones de esa estructura.
Exesposo de Marina del Pilar entra en la lista
El comunicado estadounidense señala a Carlos Torres como un operador político aliado de "El Ruso". La autoridad estadounidense le atribuye el uso de influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de intervenciones gubernamentales y policiales en Baja California.
También fue sancionado Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. De acuerdo con el comunicado, habría recibido sobornos de "El Ruso" a cambio de permitir el control sobre la policía municipal para facilitar el narcotráfico y realizar operaciones en beneficio del cártel.
El Tesoro incluyó además a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, a quien atribuye la recepción de sobornos y el lavado de fondos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
Qué implican las sanciones de la OFAC
Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. La restricción se extiende a entidades cuya propiedad corresponda, directa o indirectamente y en 50 % o más, a una o varias personas bloqueadas.
Las regulaciones estadounidenses también prohíben, salvo excepciones o autorizaciones de la OFAC, determinadas transacciones que involucren esos bienes. La medida forma parte de una estrategia que, desde principios de 2025, ha incluido más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades relacionadas con grupos criminales, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
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