Ciudad de México,
Judith Moreno
Crédito foto: Pexels
Una red de casinos con operaciones en México fue señalada como vehículo clave en esquemas de lavado de dinero transnacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con autoridades mexicanas, impuso sanciones contra 27 personas y entidades vinculadas al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), acusado de operar en beneficio del Cártel de Sinaloa mediante el uso de negocios de entretenimiento y restauración.
El 13 de noviembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al GDOH como una organización criminal transnacional significativa. La familia Hysa, con presencia en Canadá, Europa y México, fue acusada de trasladar grandes cantidades de efectivo desde territorio mexicano hacia Estados Unidos. El grupo habría utilizado establecimientos de juego y restaurantes para facilitar esas operaciones, según el comunicado oficial.
Durante una visita a México, John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, reforzó la cooperación bilateral. "Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas", afirmó el funcionario.
FinCEN identificó diez establecimientos de juego en México como puntos críticos por su vinculación con esta red. Entre ellos se encuentran Emine Casino en San Luis Río Colorado; Casino Mirage en Culiacán; Midas Casino, con sedes en Agua Prieta, Los Mochis, Guamúchil, Mazatlán y Rosarito; Casino Palermo en Nogales; y dos sucursales de Casino Skampa en Ensenada y Villahermosa.
Simultáneamente, FinCEN propuso una medida especial bajo el marco de la Ley Patriota de Estados Unidos, con la intención de impedir que instituciones bancarias de ese país mantengan cuentas corresponsales utilizadas en transacciones relacionadas con estos casinos. Esta acción busca aislar financieramente a los negocios que se consideran parte de la estructura del GDOH.
Los individuos sancionados incluyen a Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, así como a socios, directivos y empresas vinculadas en México, Canadá y Polonia. También figura Eselda Baku, hija de Ramiz, por su participación en la administración de una de las compañías implicadas. Las entidades sancionadas abarcan sectores como alimentos, transporte, hidrocarburos, espectáculos y bienes raíces.
Todos los bienes o intereses de estas personas y empresas ubicados en Estados Unidos, o bajo posesión de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados. Cualquier operación con las entidades designadas está prohibida, salvo autorización expresa. Además, las instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones en favor del grupo sancionado.
Las autoridades mexicanas suspendieron actividades en trece casinos, sin precisar si todos se vinculan directamente con el caso Hysa. Grupo Salinas, operador de dos establecimientos afectados, rechazó públicamente cualquier implicación con actividades ilícitas.