Resultados de la búsqueda para 'Lavado de dinero'
Crece el uso de múltiples firmas entre clientes de alto patrimonio
Negocios Autor: Sergio F Cara - 06-09-2026La relación exclusiva con una sola firma pierde terreno mientras clientes ricos buscan capacidades especializadas y distribuyen sus activos entre proveedores
La moneda de un dólar con Trump salió a la venta y se agotó en horas
Internacional Autor: Axel Olivares - 02-09-2026Tras agotarse en horas, la moneda de un dólar con Donald Trump reaviva dudas legales y se suma a la expansión de su imagen en símbolos públicos del país
Cómo funcionará el nuevo modelo de Hacienda contra el lavado de dinero
Economía Autor: Axel Olivares - 10-08-2026Hacienda aplicará un modelo basado en riesgos que exigirá evaluar clientes, operaciones y actividades para reforzar la prevención del lavado de dinero
Más tecnología no garantiza una mejor vigilancia contra el lavado de dinero
Negocios Autor: Patricia Manero - 05-08-2026Christopher Ghenne explica por qué los bancos deben corregir la calidad de sus datos y gobernar sus modelos antes de automatizar las alertas
Más allá de ChatGPT, el potencial de la IA en la prevención del lavado de dinero
Negocios Autor: Ali Figueroa - 30-07-2026Los falsos positivos en lavado de dinero se convirtió en un reto para las financieras, por ello la calidad de los datos cobró protagonismo ante la IA
Los billetes de Nigeria devuelven actividad a la Casa de la Moneda argentina
Argentina Autor: Martín Olivera - 08-07-2026Tras meses de baja actividad, las plantas argentinas fabricarán 500 nairas mediante un esquema tercerizado con la firma De La Rue
La billetera mexicana se encamina al modo digital, afirma el estudio de Global Payments
Negocios Autor: Axel Olivares - 02-06-2026El efectivo pierde peso en México hacia 2030, mientras billeteras digitales y tarjetas amplían pagos en línea y tiendas, de acuerdo con Global Payments
Controles bancarios aumentan cuando un país es señalado por lavado de dinero
Ciencia y tecnología Autor: Héctor Polanco - 31-05-2026Ingresar a la lista gris del GAFI eleva el riesgo país y obliga a bancos extranjeros a reforzar controles sobre empresas y clientes locales, lo que encarece créditos
EEUU impulsa el billete conmemorativo de 250 dólares con el rostro de Trump
Internacional Autor: Axel Olivares - 28-05-2026El billete de 250 dólares con Trump enfrenta varios obstáculos, entre ellos, la aprobación del Congreso y una ley que prohíbe retratar personas vivas en moneda actual
Sobrevivir a la volatilidad: Cómo las empresas pueden gestionar el riesgo cambiario
Economía Autor: Axel Olivares - 28-05-2026El riesgo cambiario puede afectar costos, deuda y flujo de caja en empresas mexicanas. Es por eso que una gestión clara ayuda a reducir su exposición
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