Resultados de la búsqueda para 'Lavado de dinero'
Abrir 10 embajadas desata debate por más de 17 mil millones en Colombia
Colombia Autor: Martín Olivera - 20-04-2026Barbados, Qatar, Etiopía y Rumanía figuran entre los países donde Colombia instaló nuevas oficinas diplomáticas desde 2024
Sheinbaum reacciona al posible bloqueo de cuentas a funcionarios por parte de la UIF
Actualidad Autor: Patricia Manero - 08-04-2026La presidenta Sheinbaum respalda a la UIF tras fallo de la SCJN que permite bloquear cuentas sin orden judicial; medida es considerada preventiva por la Corte
Analítica avanzada e IA redefinen la lucha contra el lavado de dinero para este 2026
Opinión Autor: Yuri Rueda - 06-04-2026Inteligencia Artificial y analítica detectan patrones de lavado sin alertas por monto, elevan eficacia y reducen falsos positivos en sistemas AML actuales
Argentina pone freno al CJNG: sanciona a 12 líderes y bloquea sus finanzas
Argentina Autor: Martín Olivera - 27-03-2026Mientras el foco estaba en México, operadores del CJNG consolidaban redes de tráfico y lavado en el cono sur mediante socios locales
De Jalisco a Puerto Madero: Argentina fue base clave para El Mencho y su red criminal
Argentina Autor: Martín Olivera - 23-02-2026Testaferros, transferencias bancarias y negocios simulados: así se conectó El Mencho con redes financieras activas en Buenos Aires desde 2009
Tormenta por los Gripen: millones, críticas y acusaciones cruzadas
Colombia Autor: Martín Olivera - 05-12-2025¿Fue una decisión técnica o política? La compra de los Gripen deja incertidumbre sobre el proceso, los montos y las implicaciones
Petro enfrenta denuncia por embajadas en países sin vínculos estratégicos con Colombia
Colombia Autor: Martín Olivera - 04-12-2025Documentos revelados por el concejal Briceño exponen costos diplomáticos en países con menos de 300 colombianos y sin justificación migratoria clara
Investigan a financiera vinculada a clubes y al entorno de Chiqui Tapia
Argentina Autor: Martín Olivera - 01-12-2025En medio del conflicto entre Milei y Tapia, la justicia investiga movimientos millonarios entre clubes y una financiera ligada al fútbol argentino
Estados Unidos sanciona a la familia Hysa por lavar dinero al narcotráfico
Actualidad Autor: Judith Moreno - 14-11-2025Negocios en sectores de juego, transporte y alimentos fueron señalados por autoridades de Estados Unidos como parte de una red ilícita
Rodar un corto o rendirse: estudiantes eligen luchar
Actualidad Autor: Carlos Ortíz - 14-11-2025Cineastas en formación enfrentan la falta de presupuesto con colectas que buscan rescatar sus cortometrajes centrados en temas sociales y emocionales
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