Foto: Government Executive
Estados Unidos bloqueó bienes y transacciones de más de una docena de personas y entidades señaladas por integrar dos redes vinculadas al cártel de Sinaloa. La medida apunta al lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros narcóticos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció la acción este miércoles 20 de mayo, con apoyo de investigaciones coordinadas por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, sostuvo: "Como el presidente Trump ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno". Estados Unidos considera al cártel de Sinaloa como una organización terrorista desde febrero de 2025.
Dos redes bajo la lupa financiera
El expediente identifica a Armando de Jesús Ojeda Avilés como líder de una red dedicada a recolectar efectivo en Estados Unidos y convertirlo en criptomonedas. Ese dinero, presuntamente vinculado a la venta de fentanilo y otras drogas, era transferido después al cártel de Sinaloa en México.
Armando de Jesús Ojeda Avilés, Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero. Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos
La red atribuida a Ojeda Avilés incluye a personas señaladas por funciones específicas:
- Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como intermediario financiero.
- Rodrigo Alarcón Palomares, señalado por facilitar retiros de dinero en Estados Unidos.
- Alfredo Orozco Romero, acusado de actuar como asesor de seguridad y cobrador de deudas. Actuaba junto a sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.
- Grupo Especial Mamba Negra y Gorditas Chiwas, empresas mexicanas presuntamente controladas mediante familiares.
Capos señalados y negocios en México
Otra estructura sancionada gira en torno a Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia estadounidense. La DEA ofrece desde enero de 2024 una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
Jesús González Peñuelas, Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noe de Jesus Castro Rocha. Fuente: Departamnento del Tesoro de Estados Unidos
González Peñuelas fue descrito como líder de una célula con operaciones en Sinaloa y redes de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. También fueron sancionados:
- Castulo Bojorquez Chaparro, habría participado en la producción y distribución de drogas ilícitas en Estados Unidos.
- Fredi Ismael García Sandoval, acusado de utilizar negocios en México para lavar dinero procedente del narcotráfico en nombre de González Peñuelas.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora, identificado como responsable de supervisar el lavado de dinero y el traslado de grandes cantidades de efectivo desde Estados Unidos a México.
- Baltazar Saenz Aguilar, señalado por supervisar operaciones de lavado de dinero y el movimiento de efectivo hacia México.
- Noe de Jesus Castro Rocha, descrito como antiguo socio de González Peñuelas y responsable de traficar cocaína y heroína hacia Estados Unidos.
Qué implican las sanciones
Las sanciones congelan todos los bienes e intereses patrimoniales ubicados en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También bloquean entidades en las cuales una o más personas sancionadas tengan, directa o indirectamente, una participación de 50% o más.
El Tesoro indicó que las restricciones alcanzan transacciones, servicios, fondos y bienes relacionados con personas bloqueadas. Además, instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones significativas con designados bajo autoridades antiterroristas.
"El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento", señala el comunicado del Tesoro.
Presión sobre Los Chapitos
La medida se inscribe en la presión estadounidense contra el cártel de Sinaloa, designado como organización narcoterrorista. El Departamento del Tesoro señala un estrecho vínculo entre Ojeda Avilés y Los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa liderada actualmente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López están bajo custodia estadounidense, mientras Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanecen prófugos. Desde septiembre de 2024, las disputas territoriales entre esa facción y grupos rivales han dejado más de 600 muertos en Sinaloa.
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