Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó sobre la concesión y ratificación de un amparo para eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez-Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, en cumplimiento con la orden del Tribunal Superior de Justicia. Como consecuencia, se reanudarán todos sus servicios financieros a partir del 10 de marzo, a pesar de que ambos enfrentan órdenes de aprehensión por presuntos fraudes en el sistema penitenciario y la simulación de obras públicas.
Gómez señaló que, aunque esta situación no es inusual, sí es escandalosa, y enfatizó que el Poder Judicial ha sido un obstáculo para el desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México.
Actualmente, la UIF mantiene 7,815 sujetos bloqueados, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 empresas. Además, ha logrado el congelamiento de 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros, recursos que, según la unidad, tienen vínculos con el lavado de dinero.
El titular de la UIF subrayó que México debe avanzar en la mejora de sus sistemas de inteligencia financiera para estar a la par de los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.