En medio del conflicto entre Milei y Tapia, la justicia investiga movimientos millonarios entre clubes y una financiera ligada al fútbol argentino
El entramado financiero que conecta a clubes del fútbol argentino con una firma acusada de lavado de dinero puso en alerta a la Justicia, mientras crece la tensión entre Javier Milei y Claudio "Chiqui" Tapia. La fiscal federal Cecilia Incardona investiga a Sur Finanzas PSP, una plataforma operada por el empresario Ariel Vallejo, por operaciones que habrían movido más de $818.000 millones en apenas cuatro años.
La denuncia fue impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó transferencias millonarias a través de monotributistas sin capacidad económica, emisores de facturas apócrifas y personas no registradas formalmente. El caso recayó en el juzgado federal de Federico Villena, donde también se reclama una evasión cercana a los $3.300 millones en impuestos a los créditos y débitos bancarios.
San Lorenzo aparece como el club con mayor volumen de operaciones, con $660 millones en transferencias. Según documentos obtenidos por La Nación, "Sur Finanzas le prestó al club que preside Marcelo Moretti más de $1900 millones entre septiembre de 2024 y abril de este año. Esos préstamos generaron más de $110 millones de intereses". Miembros de la dirigencia, ya renunciados, declararon que "recurrieron a esa financiera por instrucción de Moretti".
Racing figura con una operación por $100.005.990. El vínculo se habría originado en un contrato de patrocinio firmado durante la gestión de Víctor Blanco. "Ya veníamos con algunos problemas porque no estaban pagando las cuotas", afirmaron fuentes internas del club. El contrato, que se extendía hasta 2026, quedó en revisión tras conocerse el avance de la causa.
Argentinos Juniors, presidido por Cristian Malaspina —uno de los aliados políticos de Tapia—, figura con transferencias por $200 millones. También están listadas otras instituciones del ascenso, como Temperley, Morón, Los Andes, Excursionistas y Defensores de Glew. Incluso aparece la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, con una cifra simbólica de $419.360.
Sur Finanzas respondió públicamente el fin de semana: "Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración".
Mientras el expediente avanza, el conflicto entre el Gobierno y la AFA suma tensión al escenario. El presidente Javier Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial 2026. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó que "el Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto". La decisión se dio en paralelo a la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, lo que reavivó el enfrentamiento político entre el Ejecutivo y el máximo dirigente del fútbol argentino.
La fiscal Incardona solicitó que la causa pase al juzgado federal N.º 2 de Lomas de Zamora, donde ya se investiga a la firma Banfileños SA, vinculada al fideicomiso del Club Banfield. Se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas de prueba, embargos preventivos y el posible congelamiento de cuentas bancarias.