Después de la suspensión Colombia perdió acceso a datos reservados que apoyan investigaciones sobre lavado de activos y delitos transnacionales graves
Colombia quedó más cerca de recuperar una conexión sensible para seguir dinero ilícito fuera de sus fronteras. La Unidad de Información y Análisis Financiero informó que cumplió el plan de mejoramiento exigido por el Grupo Egmont. Su director, Wilmar Mejía, dijo que el país espera una notificación formal o una decisión en julio, durante la plenaria prevista en Azerbaiyán.
Desde Bogotá, Mejía aseguró que "Ya están todas las condiciones" para levantar la suspensión del sistema Egmont. La entidad también indicó que pagó la suscripción anual de 50.000 dólares requerida para participar en la red. La decisión pendiente puede llegar por canales formales o durante el encuentro de jefes de unidades financieras.
El Grupo Egmont reúne unidades de inteligencia financiera que reciben, analizan y distribuyen información sobre transacciones sospechosas. Estas unidades no reemplazan a fiscales ni policías, pero aportan datos para perseguir lavado de activos y otros delitos financieros. Su plataforma segura permite intercambiar experiencia e inteligencia financiera contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos asociados.
La organización surgió en 1995 como una red de cooperación entre entidades nacionales especializadas en inteligencia financiera. Su función principal es dar a esas unidades un canal confiable para compartir información cuando el dinero cruza fronteras. El Grupo Egmont no realiza investigaciones penales, porque esas tareas corresponden a autoridades nacionales competentes.
Para Colombia, recuperar acceso al sistema significa volver a recibir y enviar datos reservados sobre operaciones financieras sospechosas. Esa información puede conectar cuentas bancarias, empresas, transferencias y jurisdicciones utilizadas por redes criminales con presencia en varios países. La cooperación resulta relevante porque el lavado de activos suele mover recursos mediante estructuras que superan las fronteras nacionales.
Egmont confirmó el 23 de septiembre de 2024 la suspensión de Colombia y el corte del acceso a su red segura. La medida estuvo relacionada con una divulgación de información reservada del caso Pegasus, software de espionaje desarrollado por NSO Group. Egmont atribuyó la suspensión a una "divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros".
La suspensión redujo la capacidad de la Unidad de Información y Análisis Financiero para consultar datos compartidos por otras jurisdicciones. También restringió el uso de Egmont Secure Web, conocida como ESW, la plataforma cerrada usada por sus miembros. Tras ese episodio, las autoridades colombianas adoptaron reglas para reforzar la confidencialidad de la información financiera recibida.
Para bancos, fiscales y analistas, el intercambio de inteligencia financiera puede aportar señales tempranas sobre rutas del dinero ilícito. Esos datos no sustituyen pruebas judiciales, pero pueden orientar investigaciones sobre narcotráfico, corrupción, fraude, terrorismo y delitos predicados asociados. La relevancia del reingreso se mide en cooperación operativa, más que en una declaración diplomática.
El paso pendiente es la comunicación formal del Grupo Egmont sobre el levantamiento de la suspensión aplicada a Colombia. La agenda del organismo incluye reuniones de jefes de unidades en Bakú, Azerbaiyán, durante julio de 2026.