Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México clausuró 13 casinos físicos y en línea al detectar operaciones vinculadas con lavado de dinero. Las investigaciones del gobierno mexicano identificaron redes ilegales en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Esta acción coordinada con el gabinete de Seguridad reveló deficiencias normativas que, según autoridades, dejan al país expuesto a riesgos digitales sin mecanismos de control aadecuados. Estados Unidos asoció operaciones de casinos con el Cártel de Sinaloa.
La curiosidad de la pesquisa es que la administración de Claudia Sheinbaum identificó irregularidades que el gobierno antecesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no captó en su momento.
A partir de esta operación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 27 personas y organizaciones por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. También emitió medidas cautelares contra 10 casinos mexicanos para frenar el uso del sistema financiero con fines ilícitos. Según la SHCP, se detectaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de flujos en efectivo no supervisados.
Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el operativo se basó en información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta instancia detectó "redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilegales". A su vez, la procuradora fiscal Grisel Galeano explicó que los implicados usaban identidades robadas o eran personas ajenas a las operaciones, como jóvenes, amas de casa y jubilados.
Según Galeano, las personas recibían tarjetas o códigos premiados para apostar en plataformas físicas o virtuales, y las ganancias eran desviadas a cuentas en paraísos fiscales. "Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para evadir la ley y lavar dinero", declaró.
El mercado legal de apuestas en línea en México creció de 600 millones de dólares en 2019 a 2,700 millones en 2024. Sin embargo, el sector ilegal ya representa aproximadamente el 60% del total. Las autoridades reconocen que la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, no contempla las dinámicas del juego digital ni mecanismos de control eficaces.
Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), advirtió sobre las consecuencias de esta brecha legal: "La consecuencia de esta brecha normativa es clara: incertidumbre para los inversionistas, riesgos operativos para los permisionarios legales y un terreno fértil para la ilegalidad".
En respuesta, se implementaron nuevas obligaciones bajo la Ley Antilavado y el Código Penal Federal. Estas medidas clasifican formalmente a los juegos con apuestas como un sector vulnerable, obligando a operadores a reportar actividades sospechosas y aplicar controles internos. No obstante, persisten dudas sobre la eficacia de los mecanismos de cumplimiento.
Datos oficiales indican que cerca de 5 millones de personas participan en juegos de azar en México, combinando modalidades físicas y digitales. Esta expansión ha generado un Producto Interno Bruto sectorial de más de 164 mil millones de pesos durante el segundo trimestre de 2024. Pese a ello, la regulación no evolucionó al mismo ritmo, lo cual, según Ochoa, impide atraer inversión y combatir eficazmente el juego ilegal.
Contenido actualizado el 14-11-2025 18:03
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