Resultados de la búsqueda para 'Dinero'
Más tecnología no garantiza una mejor vigilancia contra el lavado de dinero
Negocios Autor: Patricia Manero - 05-08-2026Christopher Ghenne explica por qué los bancos deben corregir la calidad de sus datos y gobernar sus modelos antes de automatizar las alertas
Más allá de ChatGPT, el potencial de la IA en la prevención del lavado de dinero
Negocios Autor: Ali Figueroa - 30-07-2026Los falsos positivos en lavado de dinero se convirtió en un reto para las financieras, por ello la calidad de los datos cobró protagonismo ante la IA
Los billetes de Nigeria devuelven actividad a la Casa de la Moneda argentina
Argentina Autor: Martín Olivera - 08-07-2026Tras meses de baja actividad, las plantas argentinas fabricarán 500 nairas mediante un esquema tercerizado con la firma De La Rue
La billetera mexicana se encamina al modo digital, afirma el estudio de Global Payments
Negocios Autor: Axel Olivares - 02-06-2026El efectivo pierde peso en México hacia 2030, mientras billeteras digitales y tarjetas amplían pagos en línea y tiendas, de acuerdo con Global Payments
Controles bancarios aumentan cuando un país es señalado por lavado de dinero
Ciencia y tecnología Autor: Héctor Polanco - 31-05-2026Ingresar a la lista gris del GAFI eleva el riesgo país y obliga a bancos extranjeros a reforzar controles sobre empresas y clientes locales, lo que encarece créditos
EEUU impulsa el billete conmemorativo de 250 dólares con el rostro de Trump
Internacional Autor: Axel Olivares - 28-05-2026El billete de 250 dólares con Trump enfrenta varios obstáculos, entre ellos, la aprobación del Congreso y una ley que prohíbe retratar personas vivas en moneda actual
Sobrevivir a la volatilidad: Cómo las empresas pueden gestionar el riesgo cambiario
Economía Autor: Axel Olivares - 28-05-2026El riesgo cambiario puede afectar costos, deuda y flujo de caja en empresas mexicanas. Es por eso que una gestión clara ayuda a reducir su exposición
Qué significa para Colombia reingresar al Grupo Egmont
Colombia Autor: Martín Olivera - 26-05-2026Después de la suspensión Colombia perdió acceso a datos reservados que apoyan investigaciones sobre lavado de activos y delitos transnacionales graves
Hermano de Manuel Adorni se suma a la polémica por lavado y enriquecimiento
Argentina Autor: Martín Olivera - 14-05-2026Luego de la denuncia, el expediente quedó centrado en declaraciones juradas, crédito hipotecario y bienes atribuidos a Francisco Adorni
Abrir 10 embajadas desata debate por más de 17 mil millones en Colombia
Colombia Autor: Martín Olivera - 20-04-2026Barbados, Qatar, Etiopía y Rumanía figuran entre los países donde Colombia instaló nuevas oficinas diplomáticas desde 2024
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