Foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
Un residente de Ocoee y Orlando, Florida, Arthur Grimes, fue condenado a 21 meses de prisión por obstruir al Servicio de Impuestos Internos (IRS) tras participar en un esquema de fraude fiscal. Buscaba obtener reembolsos falsos mediante la presentación de declaraciones tributarias fraudulentas. La sentencia fue emitida por el juez federal de distrito Roy Dalton Jr. en el Distrito Medio de Florida, quien además ordenó que Grimes cumpla un año de libertad supervisada y pague 238 mil 973 dólares en restitución al gobierno de los Estados Unidos.
El caso se remonta al período entre 2015 y 2018, cuando Grimes se unió a un sistema ilegal promovido por Jasen Harvey y Christopher Johnson, quienes ofrecían a sus clientes la posibilidad de recibir reembolsos tributarios inflados o falsos. Según los documentos presentados ante el tribunal, el plan consistía en presentar declaraciones de impuestos los cuales incluían grandes retenciones inexistentes para justificar reembolsos sustanciales del IRS. Grimes participó al permitir que Harvey presentara, en su nombre, cuatro declaraciones de impuestos fraudulentas solicitando un total de 627,587 dólares. Como resultado de estas acciones, el IRS llegó a emitir reembolsos por aproximadamente 270 mil dólares antes de detectar el fraude.
Cuando el IRS comenzó a investigar el caso y a reclamar los fondos indebidamente pagados, Grimes intentó obstruir la investigación. Según las autoridades, presentó documentos falsificados y proporcionó información engañosa a un funcionario del IRS. Además transfirió parte del dinero obtenido ilícitamente a una cuenta bancaria nominativa con el fin de ocultar el destino de los fondos.
El esquema, conocido como "Note Program", fue ideado por Harvey y Johnson, quienes ya habían sido sentenciados en procedimientos judiciales anteriores. Harvey recibió una condena de 48 meses de prisión, mientras Johnson fue sentenciado a 37 meses tras declararse culpables de conspiración para defraudar al IRS. Ambos promotores del plan admitieron haber elaborado y presentado numerosas declaraciones falsas en nombre de sus clientes, lo cual llevó a pérdidas millonarias para el gobierno federal.
La investigación ha sido realizada por la División de Investigación Criminal del IRS. El caso se procesó por los abogados litigantes Melissa Siskind, Jeffrey McLellan y Caroline Pearson, junto con la fiscal federal adjunta Diane Hu, quienes se encargaron de presentar las pruebas y coordinar los procedimientos judiciales. El anuncio sobre la sentencia de Grimes fue realizado por el fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el fiscal federal Roger B. Handberg del Distrito Medio de Florida.
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