Resultados de la búsqueda para 'Fraude'
Fundador de empresa de criptomonedas admite fraude por 9 millones de dólares
Internacional Autor: Martín Olivera - 11-01-2025Cofundador de Wolf Capital admitió haber operado un esquema Ponzi con una recaudación 9,4 millones de dólares de miles de inversores; enfrenta pena de hasta 5 años de prisión
Fraude financiero y nuevas estrategias para enfrentar amenazas globales
Negocios Autor: Martín Olivera - 19-12-2024Instituciones financieras enfrentan un aumento en el fraude global con estrategias clave para combatir amenazas emergentes y proteger a los clientes de nuevas tácticas
Líderes de esquema piramidal caen tras estafar por 23 millones de dólares
Internacional Autor: Martín Olivera - 18-12-2024Líderes de red piramidal condenados por defraudar 23 millones de dólares a más de 2,800 víctimas enfrentan prisión y decomiso millonario tras promesas falsas de ganancias
Auditoría revela casos de fraude en pensiones por invalidez laboral en Chaco
Argentina Autor: Patricia Manero - 17-12-2024El Gobierno denunció que en Chaco, más del 60% de los auditados no cumplía requisitos para cobrar pensiones por invalidez
Empresario acusado de defraudar 211 millones de dólares en Dallas, Texas
Internacional Autor: Martín Olivera - 12-12-2024Empresario de Texas acusado de liderar un sistema de fraude financiero defraudando 211 millones de dólares a inversores mediante manipulación de acciones
De inversor a fugitivo: Sentencian a empresario por millonario fraude en Las Vegas
Internacional Autor: Martín Olivera - 06-12-2024Admitió fraude electrónico tras desviar millones de inversores a gastos personales siendo arrestado en Alemania y extraditado a Estados Unidos
Innovación contra el lavado de dinero, IA y análisis de datos lideran la lucha global
Ciencia y tecnología Autor: Patricia Manero - 27-11-2024La IA optimiza el rastreo del lavado de dinero en México con innovaciones tecnológicas, como monitoreo en tiempo real, propuesto por SAS y NETERIUM
Aumentan las estafas por boletos de avión durante promociones de fin de año
Colombia Autor: Axel Olivares - 26-11-2024Aerocivil alerta sobre aumento de estafas en boletos aéreos durante fin de año. Además ofrece consejos de seguridad para que los pasajeros estén prevenidos
Meta refuerza su lucha contra estafas globales
Ciencia y tecnología Autor: Martín Olivera - 22-11-2024Refuerza medidas contra estafas globales como la "matanza de cerdos", protegiendo a usuarios mediante tecnología avanzada y colaboración internacional
Fraudes aumentaron hasta en 50% después del Buen Fin 2024: SAS
Negocios Autor: Axel Olivares - 20-11-2024Durante las temporadas altas como el Buen Fin, los fraudes aumentan hasta en un 50% tanto en tiendas físicas como online. SAS repasa los tipos de fraude
Lo más visto
