Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Departamento de Justicia de USA
Una tienda de conveniencia en el exclusivo barrio de Puerto Madero ocultaba más que comida rápida y bebidas frías. Según documentos judiciales, ese comercio fue el punto de partida de una red de lavado de dinero operada por Gerardo González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre 2009 y 2011, esta estructura criminal utilizó empresas registradas en Argentina para canalizar más de 1,8 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional.
En Buenos Aires, González Valencia fundó la firma Círculo Internacional SA y abrió el local "Corner, mi lugar" en el Dique 4 del barrio porteño. Presentado como un emprendimiento gastronómico moderno, el proyecto escondía flujos de capital vinculados a operaciones ilícitas en México y Estados Unidos. La sociedad argentina recibió fondos de su accionista mexicana, Círculo Comercial Total de Productos SA de C.V., también conocida como Círculo México. Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) confirmaron que esta empresa mantenía vínculos con el grupo delictivo liderado por El Mencho.
Durante el mismo período, González Valencia vivió con su familia en Puerto Madero sin levantar sospechas. Posteriormente se trasladó a Uruguay, donde fue detenido en 2016. Cuatro años más tarde fue extraditado a Estados Unidos, y en 2023 recibió una condena a cadena perpetua por tráfico de drogas. En su confesión, admitió haber financiado la compra de cocaína en Colombia y su traslado a México y Centroamérica, con destino final en el mercado estadounidense.
En mayo de 2023, la investigación dio un nuevo giro con la detención de Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa en Punta del Este, Uruguay. Empresario argentino, fue señalado como presunto testaferro de González Valencia. La justicia argentina ya lo investigaba desde 2009 por su rol en el entramado financiero. Se lo acusa de haber participado en el manejo de inversiones inmobiliarias y comerciales ligadas a fondos del CJNG y de Los Cuinis, el brazo financiero del cartel.
Calvete figura como auditor y representante legal de Círculo Internacional SA, y se lo vinculó directamente a la administración de fondos ilícitos transferidos desde México. Además, se detectaron depósitos en efectivo por montos elevados y compras de bienes de lujo. En Uruguay, también se investigan propiedades a nombre de allegados, entre ellas el chalet Quincho Grande en Punta del Este, valuado en 2 millones de dólares.
Tras el fallecimiento de El Mencho durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el Gobierno argentino emitió una recomendación a sus ciudadanos para postergar viajes a esa región. En su comunicado, la Cancillería indicó: "Se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice".