Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Sam Bankman-Fried (SBF), fundador del sitio de exchange FTX, enfrenta su segunda semana de juicio por fraude masivo en la sede del Poder Judicial del Estado de Nueva York. De acuerdo con el exejecutivo y excompañero de SBF, Nishad Singh, los directivos utilizaron más de 8 mil millones de dólares (mmdd) de los clientes en gastos personales.
Tras investigaciones realizadas por la caída de FTX, durante el cuarto trimestre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitió cargos contra Bankman-Fried por cometer fraude hacia los inversores del exchange. Mediante la firma Alameda Research, Bankman-Fried desvió fondos y con ello obtuvo ganancias millonarias al día, incrementando el monto de las inversiones sobre 1.8 mil millones de dólares (mmdd).
Con motivo del fraude multimillonario con criptomonedas, el juicio contra Bankman-Fried dio inicio el 4 de octubre de 2023 en Nueva York. Según el fiscal Damian Williams, el emprendedor es acusado por organizar uno de los mayores fraudes en la historia financiera de Estados Unidos.
También puedes consultar: Quién es el rey de las criptomonedas y por qué lo están juzgando en Estados Unidos
Entre los cargos presentados, se le adjudica usar fondos clientelares para mejorar inversiones de riesgo personales, así como emplear criptomonedas en donaciones ilegales de corte político. En este contexto, tras la caída del exchange que provocó la devaluación de 65% del bitcoin, más de un millón de personas en FTX perdieron su dinero.
Sobre el bitcoin, la ahora quebrada Alameda Research informó ante el jurado, el 11 de octubre de 2023: SBF ordenó vender la divisa si su valor era mayor a 20 mil dólares. Como consecuencia de las declaraciones de la exjefa de la firma, Caroline Ellison, Cointelegraph reportó que los expertos lo consideran un acto de conspiración para limitar el precio de la criptomoneda.
Durante la sesión en la corte de Nueva York el 17 de octubre, el equipo de CoinDesk realizó una cobertura en vivo de las declaraciones Nishad Singh. Como parte de su participación frente al jurado, el exejecutivo habló sobre el uso del dinero obtenido mediante fraude que representa una parte medular del caso contra Bankman-Fried
Según el excompañero del fundador de FTX, Alameda dio el financiamiento para crear K5 Global, una firma de capital de riesgo encargada de impulsar las finanzas de SBF y su círculo cercano. Aunado a ello, los directivos utilizaron el dinero para invertir en bienes raíces, en un estadio deportivo y donaciones a organizaciones políticas.
Por su parte, la cobertura del juicio realizada por TechCrunch informó que los 8 mmdd se utilizaron en fiestas con figuras de influencia política y celebridades. Ante el abogado Nicolas Roos el 17 de octubre, Nishad Singh declaró que detectó la falla de seguridad bajo la cual FTX defraudó a sus inversores, y ha sido declarado culpable en el caso.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
