Foto: Josue Díaz (NotiPress/Composición)
Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones a una empresa tecnológica, tras identificarla como pieza clave en fraudes financieros conocidos por su modalidad de engaño emocional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que estas estafas han causado más de 200 millones de dólares en pérdidas para personas residentes en el país norteamericano.
Durante el anuncio del 29 de mayo de 2025, la OFAC señaló a Funnull Technology Inc., registrada en Filipinas, por facilitar recursos técnicos utilizados para cometer estos delitos. Entre los servicios ofrecidos por la compañía se encuentran dominios, direcciones IP y plantillas web utilizadas por grupos criminales dedicados al fraude con criptomonedas.
Esta modalidad fraudulenta, conocida como "pig butchering", involucra a delincuentes que se presentan ante sus víctimas a través de internet, fingiendo tener intenciones románticas. Una vez establecido el contacto, los responsables del fraude inducen a sus objetivos a realizar inversiones en plataformas falsas, presentadas como oportunidades legítimas dentro del mercado de activos digitales.
Igualmente, el informe oficial estima una pérdida promedio de 150 mil dólares por víctima, aunque se advierte que el impacto real podría ser mayor. "Estas cifras probablemente subestiman las pérdidas totales, debido a que muchas víctimas no denuncian el delito", comunicó el Tesoro.
Funnull, dirigida por el ciudadano chino Liu Lizhi, fue señalada por proveer la infraestructura que permitió a los estafadores operar con rapidez y discreción. Mediante la reventa masiva de direcciones IP, la compañía facilitó la creación de sitios fraudulentos con apariencia profesional. Además, ofreció herramientas para eludir los mecanismos de control de proveedores legales y mantener la continuidad de las operaciones fraudulentas.
También, las autoridades estadounidenses destacaron que esta red criminal no se limita únicamente al fraude con criptomonedas. En su comunicado, mencionaron que Funnull alteró un repositorio de código utilizado por desarrolladores web, el cual fue empleado para redirigir a usuarios desde sitios legítimos hacia portales de apuestas y otras plataformas vinculadas con operaciones de lavado de dinero.
Así, la implicación de Funnull en el ataque a la cadena de suministro de Polyfill.io refuerza la gravedad del caso. Este incidente afectó a más de 100 mil sitios web y fue atribuido directamente a la empresa sancionada, según investigaciones previas de la firma de ciberseguridad Silent Push.
Zach Edwards, investigador de dicha compañía, declaró a TechCrunch que se siente satisfecho al ver que la información recopilada coincide con las medidas adoptadas. En sus palabras: "Es alentador que el Tesoro haya actuado contra la mayor red de estafas y lavado de dinero que afecta a personas en Estados Unidos".
El caso Funnull revela no solo la complejidad técnica detrás de estas operaciones, sino también el alcance emocional y financiero de los métodos empleados. La combinación de manipulación afectiva y sofisticación digital convierte este tipo de fraudes en una amenaza persistente para la seguridad económica de los usuarios en línea.
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